Delitos en criptomonedas en la Darknet aumentaron en 2023 [Chainalysis]

La industria de las criptomonedas continúa siendo objeto de ciberdelincuencia, y los mercados de la darknet son una de las dos categorías que mostraron un aumento en los ingresos en 2023, según el último informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis.

En su "Informe de Crimen de Criptomonedas 2024", publicado ayer, los datos revelaron que los mercados de la darknet recibieron ingresos de al menos USD 1,7 mil millones. Esto fue un "rebote" desde sus datos de 2022 cuando las autoridades cerraron el mercado de la darknet más grande del mundo, Hydra.

Aunque ningún mercado reemplazó a Hydra, el informe reveló que los mercados más pequeños están prosperando al servir nichos específicos y desarrollar roles más "especializados". Chainalysis destacó que el Mega Darknet Market lidera el paquete con más de medio billón de dólares en entradas de criptomonedas.

No obstante, los ingresos generados por los mercados de la darknet aún no han vuelto a los niveles máximos vistos durante el liderazgo de Hydra en el mercado. El informe dijo:
"Esperamos que las agencias de aplicación de la ley continúen investigando y desmantelando los mercados de la darknet, especialmente dado que muchos ofrecen productos de fentanilo en venta".

Eric Jardine, líder de investigación de ciberdelincuencia en Chainalysis, dijo a Cointelegraph que el fenómeno de los "mercados de la darknet de nicho" compitiendo por ganar cuota de mercado no es algo nuevo y sigue las tendencias después de los cierres de mercados de la darknet como Silk Road y AlphaBay.

Además del aumento de los ingresos de los mercados de la darknet, 2023 vio más del doble de las sanciones vinculadas a criptomonedas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, con un total de 18 sanciones a individuos o entidades, todas las cuales incluyeron direcciones de criptomonedas en su designación.

Las entradas de criptomonedas a entidades y jurisdicciones sancionadas representaron el 61.5% de todo el volumen de transacciones ilícitas, lo que representa USD 14.9 mil millones en volumen de transacciones en 2023.

Según el informe, las sanciones vinculadas a criptomonedas cambiaron en 2023 de OFAC dirigirse a servicios importantes como Garantex y Hydra, y mezcladores como Tornado Cash, a grupos y actores individuales.

La lista de individuos sancionados este año vinculados a criptomonedas incluyó al grupo de piratería norcoreano Kimsuky, el mezclador de criptomonedas Sinbad.io, la nacional rusa Ekaterina Zhdanova y el MSB Buy Cash con sede en Gaza.

Sin embargo, el informe presentó algunas cifras más positivas, incluida una disminución interanual en los ingresos de estafas basadas en criptomonedas. Aunque las estafas siguen siendo uno de los mayores impulsores del crimen basado en criptomonedas con USD 4.6 mil millones en ingresos para 2023, la cifra bajó desde los USD 5.9 mil millones del año anterior.

Sin embargo, 2023 vio un aumento en nuevos tipos de estafas, incluidas estafas románticas —también conocidas como estafas de sacrificio de cerdos (pig-butchering). Estos tipos de estafas más que duplicaron los ingresos año tras año, con datos que sugieren un crecimiento de 85 veces desde 2020.

Jardine dijo que las estafas románticas están en aumento porque "son efectivas —los estafadores no son nada si no son oportunistas. Estas estafas llevan semanas o meses, ya que los estafadores buscan ganarse la confianza de sus víctimas. Los usuarios que no son conscientes de las señales para detectar estafas pueden caer fácilmente en la trampa".

Cuando se le preguntó sobre cualquier información para que los usuarios eviten estafas y naveguen por la ciberdelincuencia vinculada a las criptomonedas en 2024, Jardine dijo: "Crear un entorno en cadena más seguro y confiable requiere acciones de varios actores del sector público y privado, así como de los propios individuos".

Dijo que en el caso de las estafas, "los individuos pueden ayudar a minimizar su riesgo siendo cautelosos en sus interacciones en cadena y en línea", mientras que otros actores en el ecosistema pueden ayudar a identificar las huellas en cadena de las redes de estafas, y la aplicación de la ley "puede trabajar en diferentes jurisdicciones y con actores del sector privado para intentar recuperar los fondos robados a las víctimas".

Jardine también enfatizó la importancia de utilizar servicios que enfaticen activamente la seguridad en el espacio DeFi. Cuando se le preguntó sobre cualquier información para que los usuarios eviten estafas y naveguen por la ciberdelincuencia vinculada a las criptomonedas en 2024, Jardine dijo: "Crear un entorno en cadena más seguro y confiable requiere acciones de varios actores del sector público y privado, así como de los propios individuos".

Dijo que en el caso de las estafas, "los individuos pueden ayudar a minimizar su riesgo siendo cautelosos en sus interacciones en cadena y en línea", mientras que otros actores en el ecosistema pueden ayudar a identificar las huellas en cadena de las redes de estafas, y la aplicación de la ley "puede trabajar en diferentes jurisdicciones y con actores del sector privado para intentar recuperar los fondos robados a las víctimas".

Jardine también enfatizó la importancia de utilizar servicios que enfaticen activamente la seguridad en el espacio DeFi. "Una buena higiene digital, especialmente en términos de gestión de contraseñas y frases de recuperación, también es crucial", dijo.

Fuente: CoinTelegraph

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