Operación Serengeti: detenidos por fraudes, estafas y esquemas Ponzi

Las fuerzas de seguridad de África arrestaron en el marco de la 'Operación Serengeti' a más de mil personas sospechosas de estar implicadas en importantes actividades cibercriminales que causaron cerca de 193 millones de dólares en pérdidas financieras en todo el mundo.

La operación fue coordinada por Interpol y Afripol entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre y "se centró en los delincuentes que están detrás de ransomware, compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), extorsión digital y estafas en línea".

En total, las autoridades de 19 países africanos arrestaron a 1.006 sospechosos y desmantelaron 134.089 infraestructuras y redes maliciosas, según la información proporcionada por los socios operativos Cybercrime Atlas, Fortinet, Group-IB, Kaspersky, Team Cymru, Trend Micro y Uppsala Security.

Los investigadores informan de que los sospechosos y las infraestructuras estaban vinculados a al menos 35.224 víctimas identificadas que perdieron casi 193 millones de dólares. La Operación Serengeti recuperó aproximadamente 44 millones de dólares.

A continuación, se presentan algunos puntos destacados del informe, centrado en las medidas de aplicación de la ley en determinadas regiones:

• Kenia: se resolvió un caso de fraude de tarjetas de crédito en línea vinculado a pérdidas de 8,6 millones de dólares; los fondos fueron robados a través de scripts fraudulentos y redirigidos a través de SWIFT a empresas de los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y China. Se realizaron casi dos docenas de arrestos.
• Senegal: se desmanteló un esquema Ponzi de 6 millones de dólares que afectaba a 1.811 víctimas; se confiscaron más de 900 tarjetas SIM, 11.000 dólares en efectivo, teléfonos, computadoras portátiles y tarjetas de identificación de las víctimas. Se arrestó a ocho personas, incluidos cinco ciudadanos chinos.
• Nigeria: se arrestó a un hombre que realizaba estafas de inversión en línea y ganó 300.000 dólares mediante falsas promesas de criptomonedas.
• Camerún: se desmanteló una estafa de marketing multinivel que traficaba con víctimas de siete países; las víctimas fueron retenidas y obligadas a reclutar a otros para obtener la libertad. El grupo recaudó al menos 150.000 dólares en cuotas de membresía.
• Angola: se desmanteló un grupo internacional que dirigía un casino virtual en Luanda; Engañó a cientos de personas ofreciendo premios a cambio de reclutar nuevos miembros. Se realizaron 150 arrestos y se confiscaron 200 computadoras y más de 100 teléfonos móviles.

Los países involucrados en la Operación Serengeti son Argelia, Benín, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Zambia y Zimbabue.

Fuente: BC

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