Acusan a 8 personas de estafar un millón de dólares a dos bancos Florida
Un total de ocho personas fueron acusadas de cometer un fraude de un millón de dólares en dos bancos de Florida.
La maniobra fue realizada mediante una trama con la que lograron la aprobación de dos préstamos hipotecarios, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Los imputados son Bienvenido Benny Benach, Jr., Ramon Puentes, Danny Flores, Rolando Alfonso, Jorge Nobrega, Jorge Arrieta, Sebastian Kishinevsky, y Adriana Cruz, sobre los que pesan cinco cargos por fraude a los bancos Wachovia y Bank of America.
Los ocho fueron acusados el pasado 18 de diciembre por un gran jurado de conspirar para cometer fraude bancario, fraude bancario y robo de identidad , entre otros cargos.
Benach, Puentes, Flores y Alfonso decidieron presentar de forma simultánea solicitudes para realizar un fraude en líneas de crédito sobre el valor de la propiedad denominadas HELOC a Bank of America y Wachovia , según la Fiscalía.
Los presuntos estafadores pidieron a cada uno de los bancos mencionados 500.000 dólares.
Las líneas de crédito figuraban bajo el nombre de la suegra de Benach, que aparecía como la supuesta prestataria que ofrecía la vivienda como garantía.
Para preparar y cumplimentar las solicitudes del préstamo HELOC, se utilizaron los números de seguridad social y el nombre de la suegra de Benach sin su consentimiento.
En una segunda fase, Flores y Alfonso presentaban las peticiones fraudulentas a los bancos. En el caso de Wachovia, se la entregaban a Kishinevsky, un especialista financiero de esta entidad bancaria.
A cambio de un cargo, cada banco aceptaban tramitar el fraudulento HELOC.
Después de que las cantidades del HELOC se depositaban en los bancos y estaban disponibles, los acusados desembolsaban y compartían el dinero del préstamo fraudulentamente obtenido , que alcanzó la cantidad de 800.000 dólares.
Fuente: http://www.identidadrobada.com/site/nota.php?idNota=2141
La maniobra fue realizada mediante una trama con la que lograron la aprobación de dos préstamos hipotecarios, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Los imputados son Bienvenido Benny Benach, Jr., Ramon Puentes, Danny Flores, Rolando Alfonso, Jorge Nobrega, Jorge Arrieta, Sebastian Kishinevsky, y Adriana Cruz, sobre los que pesan cinco cargos por fraude a los bancos Wachovia y Bank of America.
Los ocho fueron acusados el pasado 18 de diciembre por un gran jurado de conspirar para cometer fraude bancario, fraude bancario y robo de identidad , entre otros cargos.
Benach, Puentes, Flores y Alfonso decidieron presentar de forma simultánea solicitudes para realizar un fraude en líneas de crédito sobre el valor de la propiedad denominadas HELOC a Bank of America y Wachovia , según la Fiscalía.
Los presuntos estafadores pidieron a cada uno de los bancos mencionados 500.000 dólares.
Las líneas de crédito figuraban bajo el nombre de la suegra de Benach, que aparecía como la supuesta prestataria que ofrecía la vivienda como garantía.
Para preparar y cumplimentar las solicitudes del préstamo HELOC, se utilizaron los números de seguridad social y el nombre de la suegra de Benach sin su consentimiento.
En una segunda fase, Flores y Alfonso presentaban las peticiones fraudulentas a los bancos. En el caso de Wachovia, se la entregaban a Kishinevsky, un especialista financiero de esta entidad bancaria.
A cambio de un cargo, cada banco aceptaban tramitar el fraudulento HELOC.
Después de que las cantidades del HELOC se depositaban en los bancos y estaban disponibles, los acusados desembolsaban y compartían el dinero del préstamo fraudulentamente obtenido , que alcanzó la cantidad de 800.000 dólares.
Fuente: http://www.identidadrobada.com/site/nota.php?idNota=2141
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