Phisher de 23 años dirigía millonarias estafas bancarias desde Chiloé (Chile)

El estudiante fue arrestado en la casa que compartía con su madre en Castro. Con un notebook controlaba las fraudes por más de 500 millones de pesos a cuentacorrentistas, en una red que involucra a mexicanos y ex carabineros.

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía de Investigaciones en la ciudad Castro, isla de Chiloé, en la Décima Región, como el cabecilla de una red de estafas informáticas a clientes bancarios que acumularía un botín de más de 500 millones de pesos.

HBR fue arrestado en el domicilio que habita junto a su madre por detectives de la Brigada de Investigación Criminal, Bicrim, de la comuna de Ñuñoa, en la capital, quienes se trasladaron cientos de kilómetros para dar el golpe de gracia al capítulo chileno de una red de phising con ramificaciones internacionales, y por la que ya están detenidos y formalizados dos ciudadanos mexicanos y…

Esta modalidad de fraude electrónico contempla “capturar” los nombres y claves de clientes bancarios, a través de e-mails y páginas web falsas, para luego realizar transacciones y emitir vales vista a nombre de terceras personas, ‘palos blancos’ que proceden a cobrarlos en efectivo.

En este caso, los afectados eran clientes del Banco Santander Santiago, y según la investigación, era el cerebro que diseñaba las páginas y correos electrónicos para las estafas, gracias a sus conocimientos como estudiante de informática.

Según el equipo investigador en la zona, que encabeza el subcomisario Patricio Contreras, el joven detenido es el último eslabón de una cadena que lo contactaba con la capital, donde sus socios reclutaban a “gran cantidad de personas”, mayoritariamente jóvenes universitarios, para cobrar los documentos por cifras nunca inferiores a los seis o siete millones de pesos.

Para ello, tras obtener las claves de los cuentacorrentistas el atacante realizaba los movimientos con otras empresas que permitían hacer transacciones y emitir vales vista on line.

La distancia geográfica no era impedimento: usaba un notebook con instrumental digital de última generación que le permitía controlar las operaciones desde Chiloé.

Según las mismas fuentes de Investigaciones, la banda además mantenía todos sus contactos a través del sistema de mensajería instantánea Messenger.

MÁS DETENIDOS

De acuerdo a los antecedentes preliminares, HBR habría contactado por este mismo nexo a los mexicanos, quienes según la investigación habrían “importado” este tipo de delito desde su país, luego que los bancos extremaran las medidas de seguridad tras numerosos y millonarios ataques.

Por ello, ahora debe comenzar la investigación de las conexiones internacionales que podrían tener estas estafas.

El joven estudiante es el quinto detenido vinculado directamente al “phising” que afectó a los clientes del Santander Santiago. Sin embargo, no tiene ninguna clase de antecedentes penales, y según sus primeras declaraciones habría actuado por la necesidad de dinero para ayudar a su madre, con quien vive y quien está aquejada de un cáncer uterino.

Esta tarde se realizó su control de detención en Castro, y se espera que el próximo viernes sea trasladado hasta Santiago.

Gracias a la investigación realizada desde fines del año pasado por la fiscalía local de Nuñoa, ya fueron detenidos y formalizados dos ciudadanos mexicanos y dos funcionarios de carabineros que fueron vinculados al cobro de vales vista.

Se trata de A.F., de 37 años, y C.E., de 38, y los hasta su detención carabineros en servicio activo Mario Contreras y José Arenas, ambos de dotación de la Primera Comisaría de Santiago Centro.

Además de los ahora ex uniformados, ya estarían individualizados al menos otros cinco ‘palos blancos’ que cobraban los documentos usando su propia identidad.

Todos fueron formalizados por los delitos de espionaje informático y estafas.

ALARMANTES CIFRAS

Este mismo mes el Anti-Phishing Working Group (APWG) entregó un ranking en el que Chile se ubica en el “top ten” entre los principales países en el mundo con problema de phishing, que afecta a la banca y a las empresas que tienen canal electrónico.

Según el informe, en febrero de este año más de 23 mil reportes de phishing fueron recibidos por el grupo, de los cuales el 1.66% provenía de Chile.

El listado, en todo caso, era encabezado por lejos por Estados Unidos (25.17%), China (10.16%), Corea del Sur (9.5%), Francia (4,43%), Alemania (4,1%), Japón (3.02%), Rusia (2.34%), Holanda (1.92%), y Reino Unido (1.82%).

El Anti-Phishing Working Group (APWG) es una asociación de la industria dedicada a la eliminación de este tipo de robo de identidad. Para ello tiene un foro de discusión para tratar el tema, definir su alcance en términos de costos y compartir información, así como las mejores prácticas para eliminar este fraude.

Fuente: http://www.terra.cl/noticias/index.cfm?id_cat=302&id_reg=794860&pagina=1

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